证券代码：300207             证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2018-090


                         欣旺达电子股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2018 年 8
月 28 日在公司会议室召开第四届监事会第十一次会议。本次监事会应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决
议：

       一、审议通过了《关于审议公司<2018 年半年度报告及其摘要>的议案》。

    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2018 年半年
度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

    经全体监事审议后认为：《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，
2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2018 年半年度报告审核过程中，未发现
参与 2018 年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

    公司的《2018 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息
披露网站。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于审议＜2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告＞的议案》。
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    经审核，监事会认为报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违
规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损
害公司及股东利益的行为。

    公司的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证
监会创业板指定的信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。


                                                  欣旺达电子股份有限公司
                                                          监事会

                                                     2018 年 8 月 28 日




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