证券代码：300207                证券简称：欣旺达               公告编号：<欣>2019-002


                           欣旺达电子股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

     欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日在公司会议
室召开2019年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票
和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的
代理人共5名,所持有公司有表决权的股份数为586,085,283股，占公司股份总数
的37.8648%。参加网络投票的股东人数为 15名，代表有表决权的股份 数 为
22,224,607 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的 1.4358% 。 合 计 有 表 决 权 的 股 份 数 为
608,309,890股，占公司股份总数的39.3006%。其中中小投资者（除公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）16人，代表
有表决权的股份35,559,683股，占公司总股本的2.2974%。
     本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出
席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

     1、审议通过了《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的议案》。
     公司的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见中国证券监督管理委员
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会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：经与会人员审议和表决，同意608,305,390股，占出席会议有效
表决权股份总数的99.9993%；反对4,500股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小投资者表决结果：同意35,555,183股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的99.9873%；反对4,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0127%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司已确定回购注销8.88万股已授予的限制性股票，回购注销完成后，
公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由154,783.70万股减至154,774.82
万股，注册资本由154,783.70万元减至154,774.82万元。
    以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在回购注销完成、股
东大会审议通过后及时办理变更注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关
事宜。

    《公司章程》（2018 年 12 月）及公司章程修订情况对照表详见中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：经与会人员审议和表决，同意608,305,390股，占出席会议有效
表决权股份总数的99.9993%；反对4,500股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小投资者表决结果：同意35,555,183股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的99.9873%；反对4,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0127%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见书

    广东信达律师事务所王茜律师、胡文爽律师到会见证本次股东大会并出具了
《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法、有效。
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    四、备查文件
    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
    2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。

                                                欣旺达电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 1 月 4 日




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