证券代码：300207             证券简称：欣旺达        公告编号：<欣>2019-050


                         欣旺达电子股份有限公司

                   关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）及控股子
公司2018年度关联交易的实际情况及关联方的变化情况，并结合公司业务发展的
需要，预计2019年公司及控股子公司：（1）与关联方深圳市欣美达科技有限公司
（以下简称“欣美达”）发生日常关联交易不超过1,000万元。2018年度公司与关
联方欣美达累计发生交易金额为466.48万元。 2）与关联方行之有道汽车服务（深
圳）有限公司（以下简称“行之有道”）发生日常关联交易不超过3,000万元。2018
年度公司与关联方行之有道累计发生交易金额为0元。（3）与关联方南京军上电
子科技有限公司（以下简称“南京军上”）发生日常关联交易不超过3,000万元。
2018年度公司与关联方南京军上累计发生交易金额为0元。（4）与关联方东莞市
美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）发生日常关联交易不超过
2,000万元。2018年度公司与关联方东莞美盈森累计发生交易金额为0元。
    2019年4月17日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议公
司2019年度日常关联交易预计的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事已经
事前认可并发表了明确的同意意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与上述公司存在关联
关系，发生的交易为关联交易。本次日常关联交易额度在董事会权限内，经董事
会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
   （二）预计关联交易类别和金额
    2018年度公司及控股子公司与各关联方的日常关联交易及2019年度关联交

                                       1
易预计情况如下：


                                                              预计2019年总
                                关联交易定    2018年总额
  关联方      关联交易内容                                    额（单位：万
                                   价方式    （单位：万元）
                                                                  元）
             采购商标贴纸、杜
  欣美达                          市场定价      466.48           1,000
             邦纸、胶纸等材料
 行之有道          汽车租赁       市场定价        0              3,000
             采购温度采集板、
 南京军上    电池管理系统等       市场定价        0              3,000
                     材料
             采购纸箱等包装
东莞美盈森                        市场定价        0              2,000
                     材料

二、关联人基本情况及关联关系
    1、深圳市欣美达科技有限公司
    注册资本：150万元人民币
    经营范围：印刷精密技术的研发；国内贸易。背胶、保护膜、贴纸、绝缘纸、
纸制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。
    注册地址：深圳市光明新区公明办事处玉律社区玉泉路新益工业园第C栋4
楼。
    法定代表人：王美容
    与上市公司关联关系:欣美达控股股东、法定代表人、执行董事王美容是欣
旺达控股股东、实际控制人王明旺、王威的亲属。
    2、行之有道汽车服务（深圳）有限公司
    注册资本：3,333.33万元人民币
    经营范围：汽车销售；汽车设计。汽车租赁；汽车维修与保养。
    注册地址：深圳市前海深港合作前海湾1号A栋201室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）。
    法定代表人：杜永博

                                    2
    与上市公司关联关系:行之有道系欣旺达控股股东、实际控制人王明旺控股，
欣旺达参股的公司。欣旺达控股股东、实际控制人王明旺及欣旺达副总经理梁锐
担任行之有道的董事。
    3、南京军上电子科技有限公司
    注册资本：588.235300万人民币
    经营范围：汽车动力电池集成及管理系统、整车控制系统、电驱动系统、增
程器系统、混合动力耦合装置以及新能源汽车动力底盘系统集成的技术研发、生
产和销售；汽车电子电器产品的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    注册地址：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道69号1栋
    法定代表人：王军
    与上市公司关联关系:欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司持有
其15%的股份，欣旺达董事长、总经理王威担任南京军上的董事。
    4、东莞市美盈森环保科技有限公司
    注册资本：67,500.25万元人民币
    经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的
技术开发、生产及销售；一体化包装方案的技术开发；纸制品、纸玩具、木制品
的生产及销售；货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、
房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区。
    法定代表人：张珍义
    与上市公司关联关系：欣旺达独立董事刘征兵先生担任东莞美盈森控股股东
美盈森集团股份有限公司的非独立董事




三、关联交易主要内容
                                                             预计2019年总
                              关联交易定     2018年总额
  关联方      关联交易内容                                   额（单位：万
                                   价方式   （单位：万元）
                                                                 元）


                                     3
             采购商标贴纸、杜
  欣美达                        市场定价     466.48          1,000
             邦纸、胶纸等材料
 行之有道          汽车租赁     市场定价        0            3,000
             采购温度采集板、
 南京军上    电池管理系统等     市场定价        0            3,000
                     材料
             采购纸箱等包装
东莞美盈森                      市场定价        0            2,000
                     材料


四、交易的定价政策和依据
    公司及控股子公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、
自愿公允的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同
类产品的价格。


五、关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    上述关联交易均是公司及控股子公司日常经营性交易及业务，是公司及控股
子公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司及控股子公
司持续稳定经营，是合理的、必要的。
    （二）上述关联交易与公司全年的交易相比金额较少，不会导致公司对关联
人形成依赖，不会影响公司的独立性。


六、独立董事意见
    独立董事发表的事前认可意见及独立意见：
    公司独立董事在公司第四届董事会第十八次会议召开前，审阅了相关议案资
料，并发表如下事前认可意见：经审阅公司提交的《关于审议公司2019年度日常
关联交易预计的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，独立
董事认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利
益，同意将此项议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。


                                     4
    公司独立董事针对公司 2019 年度日常关联交易发表了独立意见，认为：
    1、该议案的关联交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
    2、该议案的关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是
中小股东和公司利益的情形；
    3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有
关法律法规的规定；
    4、独立董事同意该关联交易事项。


七、保荐机构的核查意见
    经核查，欣旺达《关于审议公司2019年度日常关联交易预计的议案》已经公
司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议通过。独立董事对上
述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，履行了必要的审
批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
上述预计日常关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关
联股东的利益。
    综上，保荐机构对欣旺达2019年度日常关联交易预计事项无异议。


八、备查文件
    1、第四届董事会第十八次会议决议；
    2、第四届监事会第十八次会议决议；
    3、独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    4、东兴证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司2019年度日常关联
交易预计的核查意见。


    特此公告。
                                               欣旺达电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019年4月19日


                                  5