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公司公告

欣旺达:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告2019-07-11  

						证券代码:300207           证券简称:欣旺达        公告编号:<欣>2019-091


                      欣旺达电子股份有限公司

          关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月29日在中国证
券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2019年第四次临时股东
大会的通知》,现将有关2019年第四次临时股东大会的有关安排再次公告如下:

    一、 召开本次会议的基本情况

    1. 股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人:欣旺达电子股份有限公司董事会

    3. 会议召开的合法性和合规性:公司第四届董事会第二十二次会议同意召
开本次股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

    5. 会议召开日期和时间:

    (1)现场会议召开时间:2019年7月16日(周二)下午14:30。

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
                                     1
间为:2019年7月16日(周二)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年7月15
日(周一)下午15:00至2019年7月16日(周二)下午15:00期间的任意时间。

    6. 股权登记日:2019年7月10日(周三)

    7. 出席对象:

    (1)截至2019年7月10日(周三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。

    (2)公司相关董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8. 现场会议地点:深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股
份有限公司会议室。

    二、 会议审议事项:

    1、审议《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

    2、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》 。

    2.01 发行证券的种类;

    2.02 发行规模;

    2.03 票面金额和发行价格。

    2.04 可转债存续期限;

    2.05 债券利率;

    2.06 还本付息的期限和方式;
                                  2
    2.07 转股期限;

    2.08 转股股数确定方式;

    2.09 转股价格的确定及其调整;

    2.10 转股价格的向下修正;

    2.11 赎回条款;

    2.12 回售条款;

    2.13 转股后股利的归属;

    2.14 发行方式及发行对象;

    2.15 向原股东配售的安排;

    2.16 债券持有人会议相关事项;

    2.17 本次募集资金用途;

    2.18 担保事项;

    2.19 募集资金管理及存放账户;

    2.20 本次发行可转债方案的有效期限。

    以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

    3、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

    4、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

    5、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分

                                    3
析报告的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

    6、审议《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

    7、审议《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

    8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

    9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

    10、审议《关于公司未来三年(2019年-2021年)分红回报规划的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

    11、审议《关于提名监事候选人的议案》。

    该议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过,议案内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

    三、提案编码


                                  4
     本次股东大会的提案编码示例表,如下:

                                                                           备注
提案编码                       提案名称                                该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
   100                    总议案:所有提案                                 √
  1.00     《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》          √
  2.00       《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》            √
  2.01                         发行证券的种类                              √
  2.02                            发行规模                                 √
  2.03                       票面金额和发行价格                            √
  2.04                         可转债存续期限                              √
  2.05                            债券利率                                 √
  2.06                      还本付息的期限和方式                           √
  2.07                            转股期限                                 √
  2.08                        转股股数确定方式                             √
  2.09                     转股价格的确定及其调整                          √
  2.10                       转股价格的向下修正                            √
  2.11                            赎回条款                                 √
  2.12                            回售条款                                 √
  2.13                        转股后股利的归属                             √
  2.14                       发行方式及发行对象                            √
  2.15                       向原股东配售的安排                            √
  2.16                     债券持有人会议相关事项                          √
  2.17                        本次募集资金用途                             √
  2.18                            担保事项                                 √
  2.19                     募集资金管理及存放账户                          √
  2.20                  本次发行可转债方案的有效期限                       √
  3.00       《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》            √
  4.00     《关于公司创业板公开发行可转换公司债券论证分析报告的议          √
                                     案》
  5.00     《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行          √
                             性分析报告的议案》
  6.00      《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》           √
  7.00     《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主          √
             要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
  8.00     《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转          √
                         换公司债券相关事宜的议案》
  9.00           《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                √
  10.00    《关于公司未来三年(2019 年-2021 年)分红回报规划的议案》       √
  11.00                    《关于选举监事的议案》                          √
    四、会议登记事项

                                          5
    1. 登记方式

    (1)自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人
出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。

    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附
件三)、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

    (3)股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(附
件二),与前述登记文件送交公司,以便登记确认。

    (4)本次会议不接受电话登记。

    2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年7月15日(周一)9:00
至17:00;采取信函或传真方式登记的须在2019年7月15日(周一)17:00之前送
达或传真到公司。

    3.登记地点及信函邮寄地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣
旺达电子股份有限公司董秘办(如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”
字样;邮编:518108;传真号码:0755-29517735)。

    4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件一。
    六、其他事项

    1.联系方式:

                                     6
    联系人:曾玓、黄颖

    联系地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限
公司董秘办

    联系电话:0755-27352064;传真:0755-29517735

    邮政编码:518108

    2.本次会议会期预计半天时间,与会人员的食宿和交通费用自理。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议;

    2、第四届监事会第二十一次会议决议;

    3、深交所要求的其他文件 。

    特此通知。

                                           欣旺达电子股份有限公司

                                                    董事会

                                              2019 年 7 月 11 日




                                  7
附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序

     1.投票代码与投票简称:投票代码:“365207”;投票简称:“欣旺投票”。

     2.议案设置及意见表决。

     (1)议案设置

                     表1    股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                                        备注
提案编码                         提案名称                           该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
   100                      总议案:所有提案                            √
  1.00     《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》       √
  2.00       《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》         √
  2.01                           发行证券的种类                         √
  2.02                               发行规模                           √
  2.03                         票面金额和发行价格                       √
  2.04                           可转债存续期限                         √
  2.05                               债券利率                           √
  2.06                         还本付息的期限和方式                     √
  2.07                               转股期限                           √
  2.08                           转股股数确定方式                       √
  2.09                       转股价格的确定及其调整                     √
  2.10                         转股价格的向下修正                       √
  2.11                               赎回条款                           √
  2.12                               回售条款                           √
  2.13                           转股后股利的归属                       √
  2.14                         发行方式及发行对象                       √
  2.15                         向原股东配售的安排                       √
  2.16                       债券持有人会议相关事项                     √
  2.17                           本次募集资金用途                       √
  2.18                               担保事项                           √
  2.19                       募集资金管理及存放账户                     √
  2.20                     本次发行可转债方案的有效期限                 √
  3.00       《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》         √
  4.00     《关于公司创业板公开发行可转换公司债券论证分析报告的议       √
                                     案》
  5.00     《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行       √
                             性分析报告的议案》

                                            8
 6.00       《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》       √
 7.00      《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主      √
             要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
 8.00      《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转      √
                         换公司债券相关事宜的议案》
 9.00            《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》            √
 10.00     《关于公司未来三年(2019 年-2021 年)分红回报规划的议案》   √
 11.00                     《关于选举监事的议案》                      √
    (2)填报表决意见或选举票数。

    本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间:2019 年 7 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月15日(现场股东大会召开前
一日)下午15:00,结束时间为2019年7月16日(现场股东大会结束当日)下午
15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二:参会股东登记表

股东姓名/名称


身份证号码/营业执照号码


股东账号


持股数量


是否委托代理人参会


联系电话


联系地址


电子邮件


邮编



股东签字(法人股东盖章)




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附件三:授权委托书

       兹全权委托              先生/女士代表本人(本公司)出席欣旺达电子股份有
限公司2019年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人
(本公司)行使表决权:

                                                    备注     同意   反对   弃权
提案                                              该列打勾
                    提案名称
编码                                              的栏目可
                                                  以投票
 100                  总议案:所有提案               √
 1.00      《关于公司符合创业板公开发行可转换公      √
                     司债券条件的议案》
 2.00      《关于公司创业板公开发行可转换公司债      √
                       券方案的议案》
 2.01                  发行证券的种类                √
 2.02                     发行规模                   √
 2.03                票面金额和发行价格              √
 2.04                  可转债存续期限                √
 2.05                     债券利率                   √
 2.06               还本付息的期限和方式             √
 2.07                     转股期限                   √
 2.08                 转股股数确定方式               √
 2.09               转股价格的确定及其调整           √
 2.10                转股价格的向下修正              √
 2.11                     赎回条款                   √
 2.12                     回售条款                   √
 2.13                 转股后股利的归属               √
 2.14                发行方式及发行对象              √
 2.15                向原股东配售的安排              √
 2.16               债券持有人会议相关事项           √
 2.17                 本次募集资金用途               √
 2.18                     担保事项                   √
 2.19               募集资金管理及存放账户           √
 2.20          本次发行可转债方案的有效期限          √
 3.00      《关于公司创业板公开发行可转换公司债      √
                       券预案的议案》
 4.00      《关于公司创业板公开发行可转换公司债      √
                   券论证分析报告的议案》
 5.00      《关于公司创业板公开发行可转换公司债      √

                                             11
         券募集资金项目可行性分析报告的议案》
 6.00    《关于公司创业板可转换公司债券持有人        √
                   会议规则的议案》
 7.00    《关于创业板公开发行可转换公司债券摊        √
         薄即期回报对公司主要财务指标的影响及
           公司采取措施以及相关承诺的议案》
 8.00    《关于提请股东大会授权董事会办理本次        √
         创业板公开发行可转换公司债券相关事宜
                       的议案》
 9.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的        √
                         议案》
10.00    《关于公司未来三年(2019 年-2021 年)分     √
                   红回报规划的议案》
11.00            《关于选举监事的议案》              √

(表决票填写说明:在各选票栏中,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为
准;)


委托人签字(盖章):                           委托人身份证号码:


委托人股东账号:                               委托人持有股份数:


受托人签字:                                   受托人身份证号码:


委托日期:

备注:
1、本授权委托的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。




                                          12