证券代码：300208         证券简称：恒顺众昇       公告编号：2018-032



                  青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
                  第三届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导陈述或者重大遗漏。
    青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于2018年8月28日以现场会议的形式召开，会议通知已于2018年8月17日以通讯方
式发出，公司应出席的董事10人，实际出席的董事10人。会议由公司董事长卢民先
生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要的议案
    经审议，全体董事认为公司编制《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合有
关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2018年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    二、审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性
股票的议案》
    根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿）》的相关规定，公司限制性股票
激励计划第三期已授予但尚未解锁的限制性股票，未达到解锁条件，董事会拟将涉
及未解锁的16,050,000股限制性股票以1.656元/股的价格回购并注销，回购总金额
为2657.88万元。
    根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司将按照激励计
划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销限制性股票激励计划第三期尚未解
锁的限制性股票的公告》。
    公司独立董事发表了独立意见。
    表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
    三、审议通过了《关于减少注册资本及修订<青岛市恒顺众昇集团股份有限公
司章程>的议案》
    根据公司股权激励计划的规定，公司将回购注销限制性股票第三期已获授但尚
未解锁的限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由 765,525,000 股减少至
749,475,000 股，注册资本将由人民币 765,525,000 元减少至人民币 749,475,000
元。董事会同时提请修订《公司章程》中相应条款如下：
              修订前                              修订后
第六条   公司注册资本为人民币 第六条         公司注册资本为人民币
76,552.5 万元。                     74,947.5 万元。
第十九条 公司股份总数为公司股份总 第十九条 公司股份总数为公司股份总
数为 76,552.5 万股，全部为人民币普 数为 74,947.5 万股，全部为人民币普
通股。                              通股。
    根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，本次修订《公司章程》无需提交
公司股东大会审议，董事会将在回购注销登记手续完成后及时办理减少注册资本及
工商变更登记等相关事宜。
    表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会根据总裁贾
晓钰先生的提名，聘任于珊女士，王振平先生为公司副总裁，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    于珊、王振平个人简历详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司副总裁的公告》。
    表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
    五、审议通过了《关于全资子公司签订<施工总承包合同>暨关联交易的议案》
    公司印尼全资子公司PT.Transon Bumindo Resources拟与青岛熹源控股有限公
司在印尼设立的项目公司PT Metal Smeltindo Selaras签订《印尼苏拉威西RKEF一
期（4*33MVA镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协议书》。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司签订<施工总承包合同>暨关联交
易的公告》。
    关联董事贾晓钰回避表决。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    六、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
    董事会提请于2018年9月14日下午14：30分，在公司会议室召开2018年第二次临
时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
    特此公告。
                                           青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
                                                       董事会
                                             二零一八年八月二十九日