证券代码：300208          证券简称：青岛中程        公告编号：2019-011



                   青岛中资中程集团股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导陈述或者重大遗漏。


    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于2019年3月12日以现场和通讯表决相结合的形式召开，会议通知已于2019年3月8
日以通讯方式发出，公司应出席的董事11人，实际出席的董事11人。会议由公司董
事长卢民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    公司为了拓展业务发展链条，有效推动公司外延式发展，加快公司整体战略目
标的实现，公司及全资子公司青岛中资中程进出口有限公司拟以自有资金与河南远
海滨江恒顺股权投资基金（有限合伙）共同投资设立合资公司。本次对外投资事项
构成关联交易。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网：《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法规的相关规定，兼顾公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》中部分条款
进行修订，本次修订的内容共涉及七条。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网：《<青岛中资中程集团股份有限公司章程>修正案》。
    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于向国家开发银行青岛分行申请流动资金贷款的议案》
    为满足公司经营发展的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证公司经营活动的
资金需求，2019年度公司拟向国家开发银行青岛市分行申请短期流动资金贷款
30,000万元，用于公司采购民营企业货物的资金周转需求，贷款期限为1年。
    本次贷款的贷款方式、贷款期限、担保条件、实施时间等以公司与国家开发银
行青岛分行最终商定的借款合同为准。在上述贷款额度范围内，公司董事会授权公
司总裁签署相关合同等各项法律文件，办理相关贷款手续。总裁在签署本次贷款相
关法律文件前，需将本次贷款方案提交董事长，由董事长向董事会报备。
    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
    董事会提请于2019年3月29日（周五）下午14：00点，在青岛市崂山区秦岭路6
号永新国际金融中心36楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网：《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
                                             青岛中资中程集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二零一九年三月十二日