青岛中程：2019年第三次临时股东大会的法律意见书2019-03-29
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于青岛中资中程集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛中资中程集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受青岛中资中程集团股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2019年3月
29日在青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼会议室召开的公司2019年
第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年3月12日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，并于2019年3月12日公告发
出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会
议审议事项、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东
登记方法等事项。
公司本次股东大会现场会议于2019年3月29日下午14:00在青岛市崂山区秦
岭路6号永新国际金融中心36楼会议室召开；公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2019年3月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年3月28日
15:00至2019年3月29日15:00的任意时间。
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经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1．出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 5
名，代表有表决权股份 327,592,511 股，占公司有表决权股份总数的 42.79%。除
前述股东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还
有公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人
员的资格均合法有效。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对通过网络投票平台参加表决的股东
资格进行确认。
3．本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了《关于修订<公司章程>的议案》。
经见证，公司本次股东大会就上述议案以现场投票及网络投票方式进行了表
决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会
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议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程
序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
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【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于青岛中资中程集团股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于2019年3 月29日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李 强 张 伟
刘中贵
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