证券代码：300208         证券简称：青岛中程         公告编号：2019-017



                  青岛中资中程集团股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导陈述或者重大遗漏。


    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于2019年4月12日以电话会议的形式召开，会议通知已于2019年4月8日以通讯方式
发出，公司应出席的董事11人，实际出席的董事11人。会议由公司董事长卢民先生
主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于对外投资参与设立有限合伙企业的议案》
    公司拟与赵忆波、邓力、张萌签署《合伙协议》，共同投资设立宁波中志企业管
理服务合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商局核准为准，以下简称“宁波中
志”或“合伙企业”）。本合伙企业采用有限合伙企业形式，总规模为 25,001 万元人
民币（最终规模，以实际募集金额为准），出资以货币方式缴付，其中青岛中程作为
有限合伙人以自有资金出资 18,000 万元。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网：《关于对外投资参与设立有限合伙企业的公告》。
    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于向新加坡全资子公司增资的议案》
    公司为增强公司全资子公司恒顺新加坡国际控股有限公司的整体实力，并提高
公司在市场竞争中的优势地位和发展潜力，拟向恒顺新加坡国际控股有限公司增加
对外投资额度7500万美金。本次对外投资主要为满足公司印尼及菲律宾等在建项目
的资金使用，旨在加速推进公司海外项目的建设进度。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网：《关于向新加坡全资子公司增资的公告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
                                         青岛中资中程集团股份有限公司
                                                   董事会
                                           二零一九年四月十五日