证券代码：300208             证券简称：青岛中程            公告编号：2019-025



                        青岛中资中程集团股份有限公司

                       关于召开 2018 年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》，公司董事会提请于 2019 年 5
月 16 日（周四）下午 14:00 点召开公司 2018 年度股东大会，现将会议具体相关事项
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2018 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次会议经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，提请召开公司 2018 年度股
东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午 14:00 点；
    （2）网络投票时间： 2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 16 日
上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：
2019 年 5 月 15 日 15：00 至 2019 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 10 日（周五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截止股权登记日2019年5月10日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、会议召开地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 36 楼 1 号会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议共审议 8 项议案
    1、审议《2018 年年度报告及其摘要》；
    2、审议《2018 年度董事会报告》；
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    3、审议《2018 年度财务报告》；
    4、审议《2018 年度利润分配预案》；
    5、审议《2018 年度监事会报告》；
    6、审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    7、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》；
    8、审议《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》。
    上述议案均已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见与本公
告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网《第三届董事会第十
八次会议决议公告》。
    以上提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                    备注
提案编码                      提案名称                          该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投
票提案
  1.00     《2018 年年度报告及其摘要》                                √
  2.00     《2018 年度董事会报告》                                    √
  3.00     《2018 年度财务报告》                                      √
  4.00     《2018 年度利润分配预案》                                  √
  5.00     《2018 年度监事会报告》                                    √
  6.00     《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》         √
  7.00     《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》                   √
  8.00     《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》                   √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请相关资料于 2019 年
5 月 15 日 17:00 前送达公司证券部办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市崂山
区秦岭路 6 号永新国际金融中心 36 楼证券部办公室，邮政编码：266108。
    2、登记时间：2019 年 5 月 15 日，9:00-17:00。
    3、登记地点及联系方式：
    联系人：赵子明 电话：0532-68004136；
    传真：0532-87711598；
    邮箱：hengshunzqb@188.com；
    地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 36 楼证券部办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    2、会务联系方式：
    联系人：赵子明电话：0532-68004136
    地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 36 楼证券部办公室。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告！
                                               青岛中资中程集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二零一九年四月二十五日
    附件一：

                        青岛中资中程集团股份有限公司

                       2018 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/                      法人股东法定代表
法人股东营业执照号码                     人姓名
    股东账号                                 持股数量
    出席会议人姓名                           是否委托
    代理人姓名                           代理人身份证号码
    联系电话                                 传真号
    联系地址
         附注：
    1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
    2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 5 月 15 日 17:00 之前送达、邮
寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
       附件二：

        授权委托书
       兹委托           （先生/女士）代表本人/本公司出席青岛中资中程集团股份有限
公司 2018 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的
事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的
有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
       委托人对受托人的表决指示如下：
                                                        备注        同意 反对   弃权
  提案编码                     提案名称             该列打勾的栏
                                                      目可以投票
                    总议案：除累积投票提案外的所
       100                                               √
                                有提案
非累积投票提案
      1.00     《2018 年年度报告及其摘要》               √
       2.00         《2018 年度董事会报告》              √
       3.00         《2018 年度财务报告》                √
       4.00         《2018 年度利润分配预案》            √
       5.00         《2018 年度监事会报告》              √
       6.00         《关于公司 2019 年度向银行申         √
                    请综合授信额度的议案》
       7.00         《关于聘任公司 2019 年度审计         √
                    机构的议案》
       8.00         《关于向关联方申请借款暨关           √
                    联交易的议案》
       说明：
       1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印
章。
       2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反
对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
       委托人名称：                  身份证号码或营业执照注册号：
       委托人股东帐号：                持股数量：             股份性质：
       受托人姓名：                  身份证号码：
       委托人签名（或盖章）：
       委托日期：         年    月     日
       附件三：

                            参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1.投票代码：365208
       2.投票简称：中程投票
       3.议案设置及意见表决。
       股东大会提案编码示例表：
                                                                       备注
提案编码                        提案名称                           该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投
票提案
  1.00        《2018 年年度报告及其摘要》                               √
  2.00        《2018 年度董事会报告》                                   √
  3.00        《2018 年度财务报告》                                     √
  4.00        《2018 年度利润分配预案》                                 √
  5.00        《2018 年度监事会报告》                                   √
  6.00        《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》        √
  7.00        《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》                  √
  8.00        《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》                  √
 （1）对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.   通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2019 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。