证券代码：300208         证券简称：青岛中程          公告编号：2019-059



                   青岛中资中程集团股份有限公司

         关于公司董事会、监事会延期换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事

会任期将于2019年9月27日届满。目前公司第四届董事会董事候选人、监事会监
事候选人的提名工作尚在筹备之中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续
性和稳定性，公司第四届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事
会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会成员、监事会

成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章
程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会
议审议换届选举相关事项并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换
届选举不会对公司的正常经营运作产生影响。

    特此公告。


                                           青岛中资中程集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二零一九年九月二十六日