证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-041
天泽信息产业股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时提案、或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）2018 年度股东
大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合
方式召开。现场会议于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在南京市建邺区
云龙山路 80 号公司二楼会议室召开；网络投票时间为：2019 年 5 月 16 日-2019
年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至
2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）9 人，代表有表决权的
股份为 158,479,882 股，占公司有表决权股份总数 284,159,772 股（已扣除公司回
购股份总数）的 55.7714%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理
人）4 人，代表有表决权的股份为 158,369,982 股，占公司有表决权股份总数的
55.7327%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权
的股份为 109,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0387%。参加会议的中小投
1
资者及委托代理人（网络和现场）5 人，代表有表决权的股份为 109,900 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0387%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司部分董
事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席
了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投
票表决的方式审议通过了以下九项提案：
（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
本提案已经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议审议通
过，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《2018 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”及“第九节 公
司治理”中的相关内容。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 158,369,982 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9307%；反对
109,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0693%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 109,900
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
本提案已经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第二次会议审议通
过，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《2018 年度监事会工作报告》。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 158,369,982 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9307%；反对
109,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0693%；弃权 0 股，占出席会
2
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 109,900
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《＜2018 年年度报告＞及其摘要》
本提案已经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届
监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 158,369,982 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9307%；反对
109,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0693%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 109,900
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》
本提案已经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届
监事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届
监事会第二次会议决议公告》。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 158,369,982 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9307%；反对
109,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0693%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 109,900
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席
3
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项报告》
本提案已经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届
监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《关于天泽信息产业股份有限公司控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，关联股东无锡中
住集团有限公司、孙伯荣对本提案进行了回避表决，回避表决的股份数合计
94,802,601 股。经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 63,567,381 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.8274%；反对 109,900 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.1726%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本
议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 109,900
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》
本提案已经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届
监事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届
监事会第二次会议决议公告》。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 158,369,982 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9307%；反对
109,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0693%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 109,900
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股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
本提案已经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届
监事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届
监事会第二次会议决议公告》。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 158,369,982 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9307%；反对
109,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0693%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 109,900
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过《2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
本提案已经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议审议通
过，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 158,369,982 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9307%；反对
109,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0693%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 109,900
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过《2019 年度监事薪酬方案》
本提案已经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第二次会议审议通
5
过，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《2019 年度监事薪酬方案》。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意 158,369,982 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9307%；反对
109,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0693%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 109,900
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所陈晓敏律师、王雅清律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：“公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结
果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司 2018 年度股东大
会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
6
二〇一九年五月十七日
7
