证券代码：300210          证券简称：森远股份          公告编号：2017-053

                     鞍山森远路桥股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
于 2017 年 7 月 27 日在公司一楼 101 会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议
通知已于 2017 年 7 月 21 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事
5 人，实际参加会议董事 5 人，其中独立董事万寿义先生以通讯表决方式出席会
议，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自
己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以
下决议：
    一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向中信银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 1.48 亿元的综合授
信额度，期限一年。

    同意公司将自有土地、房产抵押给中信银行股份有限公司鞍山分行，并由公
司股东郭松森先生提供连带责任担保并追加其名下 1080 万股权质押担保。授信
用于购买生产经营用原材料及配件等。

    同意授权总经理孙斌武先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、
展期等具体事宜并签署相关协议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

    特此公告。
                                        鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                     2017 年 7 月 27 日