证券代码：300210           证券简称：森远股份         公告编号：2019-021



                     鞍山森远路桥股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2019 年 3 月 13 日在公司一楼 101 会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议
通知已于 2019 年 3 月 7 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事
8 人，实际参加会议董事 8 人，其中独立董事于博先生以通讯表决方式出席会议，
公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的
意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下
决议：
       一、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款展期及申请综合授信
额度的议案》

    公司于 2018 年 3 月 19 日向中国农业银行股份有限公司鞍山分行（以下简称：
“农业银行鞍山分行”）申请人民币 2000 万元的流动资金贷款，现已到期，公司
拟向农业银行鞍山分行申请展期，期限 1 年；为了满足公司生产经营所需的流动
资金，公司拟向农业银行鞍山分行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度
及授信额度项下用信业务，由公司全资子公司鞍山森远科技有限公司、吉林省公
路机械有限公司、股东郭松森先生、齐广田先生提供连带责任保证担保，期限一
年。
    授权公司张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等
具体事宜并签署相关协议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    齐广田先生回避表决。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。



特此公告。




                                  鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                           2019 年 3 月 14 日