证券代码：300210           证券简称：森远股份           公告编号：2019-110


                    鞍山森远路桥股份有限公司
                    关于变更董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事、
董事会秘书于健先生递交的书面辞职报告，因工作安排的原因，于健先生申请辞
去公司董事会秘书的职务，辞去上述职务后仍在公司担任董事职务。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，于健先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。于健
先生在任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司上市、规范运作及公司发
展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对于健先生在任董事会秘书期间所作的
辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

    截至本公告披露日，于健先生持有公司股份 310,262 股，占公司总股本的
0.064%。于健先生在任职公司董事期间，将继续严格遵守《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

    2019 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会审核通过，同意聘
任曲艺女士为公司新任董事会秘书（简历附后），任期自第五届董事会第十二次
会议审议通过之日起至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了一致同
意的独立意见。

    曲艺女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》和《公司章程》等有关
规定。在本次董事会召开前，曲艺女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易
所审核无异议。现将曲艺女士的联系方式公告如下：

   电    话：0412-5223068

   传    真：0412-5223068

   电子邮件：quyi0131@163.com

   通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 281 号

   邮政编码：114051




   特此公告。




                                         鞍山森远路桥股份有限公司董事会

                                                    2019 年 12 月 30 日
附件：

                                简 历
    曲艺女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研
究生。曾任辽宁恒生制药有限公司综合管理部经理；辽宁普天数码股份有限公司
副总经理、董事会秘书、财务总监。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理、
证券投资部长。曲艺女士未持有公司股份,未与持有公司 5%以上股份的其他股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。