证券代码：300211               证券简称：亿通科技               公告编号：2017-026




                         江苏亿通高科技股份有限公司
                       第六届董事会第六次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
 1、 江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月4日以书面送达、电子邮
     件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知。
 2、 会议于2017年8月17日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名, 实
     际出席董事7名。
 3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
    出席会议对象：公司全体董事。
    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会议
     决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
    1、审议通过关于公司《2017年半年度报告》及其《2017年半年度报告摘要》的议案
    公司《2017年半年度报告及其摘要》详见2017年8月18日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。
    《2017年半年度报告披露的提示性公告》详见2017年8月18日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    2、审议通过《关于注销南京分公司》的议案
    根据公司经营发展需要和分公司的实际情况，为降低管理成本，公司拟注销南京分公司。
此次注销江苏亿通高科技股份有限公司南京分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生
不利影响。
    《关于注销南京分公司的公告》详见公司2017年8月18日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。
       表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
   3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案
       公司为提高部分闲置自有资金的使用效率和增加财务投资收益，在保证公司日常经营资
金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币9000万元的闲置自有资金购买银行理财产
品。
    投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部具体办理相关事
宜。
    本议案无需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
    公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容及独立董事意见详见
公司2017年8月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
       表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。


    特此公告。


                                                         江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                   2017年8月17日