证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-030
江苏亿通高科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有新增、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，
本次股东大会采用中小投资者单独计票。按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》的规定，“中小投资者”是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开
1、现场会议召开时间：2019 年 05 月 17 日（星期五）下午 13:30。
2、网络投票时间：2019 年 05 月 16 日 15:00—2019 年 05 月 17 日 15:00，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 05 月 17 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 05 月 16 日下午 15:00
至 2019 年 05 月 17 日 15:00。
3、现场会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室（江苏省常熟市通林
路 28 号）；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开；
6、现场会议主持人：董事长王振洪先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修
订》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有
关规定。
公司董事会于2019年04月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《江苏亿
通高科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股
东召开本次股东大会。
（二） 会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份
数154,481,956股，占公司有表决权股份总数的51.0387%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，参加表决的股东及股东代理
人代表有表决权股份为154,481,956股，占公司有表决权股份总数的51.0387%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计数据，通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
2、出席本次股东大会会议的中小投资者共1人，代表股份341,588股，占公司有表决权
股份总数的0.1129%。
其中，出席本次现场会议的中小投资者股东及股东代表共1人，代表股份341,588股，占
公司有表决权股份总数的0.1129%。通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共0人，代表
股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议以
下议案并形成决议：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
具体表决情况如下：
根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举非独立董事的有效表决
权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以非独立董事候选人数的结果，即
共计 617,927,824 股。选举产生的非独立董事任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起
计算。
1.01 审议《关于选举王振洪先生为公司第七届董事会非独立董事》的议案
表决情况：得票数 341,588 票，其中中小投资者的表决情况：得票数 341,588 票。
表决结果：未当选。
控股股东、实际控制人王振洪先生因个人原因，无足够的时间和精力履行职务。
1.02 审议《关于选举王桂珍女士为公司第七届董事会非独立董事》的议案
表决情况：得票数 205,862,082 票，其中中小投资者的表决情况：得票数 341,588 票。
表决结果：王桂珍女士当选第七届董事会非独立董事。
1.03 审议《关于选举陈小星先生为公司第七届董事会非独立董事》的议案
表决情况：得票数 205,862,077 票，其中中小投资者的表决情况：得票数 341,588 票。
表决结果：陈小星先生当选第七届董事会非独立董事。
1.04 审议《关于选举王宝兴先生为公司第七届董事会非独立董事》的议案
表决情况：得票数 205,862,077 票，其中中小投资者的表决情况：得票数 341,588 票。
表决结果：王宝兴先生当选第七届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人》的议案
具体表决情况如下：
根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举独立董事的有效表决权
总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以独立董事候选人数的结果，即共计
463,445,868 股。选举产生的独立董事任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
2.01 审议通过《关于选举周俊先生为公司第七届董事会独立董事》的议案
表决情况：得票数 154,481,956 票，其中中小投资者的表决情况：得票数 341,588 票。
表决结果：周俊先生当选为第七届董事会独立董事。
2.02 审议通过《关于选举刘向明先生为公司第七届董事会独立董事》的议案
表决情况：得票数 154,481,956 票，其中中小投资者的表决情况：得票数 341,588 票。
表决结果：刘向明先生当选第七届董事会独立董事。
2.03 审议通过《关于选举吴敏艳女士为公司第七届董事会独立董事》的议案
表决情况：得票数 154,481,956 票，其中中小投资者的表决情况：得票数 341,588 票。
表决结果：吴敏艳女士当选第七届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人》
的议案
公司第七届监事会由 3 名监事组成，包括非职工监事 2 名和职工监事 1 名。根据《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大
会议事规则》的规定，本议案以累积投票方式选举黄卫东先生、殷丽女士为公司第七届监事
会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事顾玉华女士共同组成公司第七
届监事会，任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
具体表决情况如下：
根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举非职工代表监事的有效
表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以非职工代表监事候选人数
的结果，即共计 308,963,912 股。
3.01 审议通过《关于选举黄卫东先生为公司第七届监事会非职工代表监事》的议案
表决情况：得票数 154,481,956 票，其中中小投资者的表决情况：得票数 341,588 票。
表决结果：黄卫东先生当选第七届监事会非职工代表监事。
3.02 审议通过《关于选举殷丽女士为公司第七届监事会非职工代表监事》的议案
表决情况：得票数 154,481,956 票，其中中小投资者的表决情况：得票数 341,588 票
表决结果：殷丽女士当选第七届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于修改公司经营范围》》的议案
总表决结果：
同意154,481,956股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
100.00%；
反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意341,588股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）
的100.00%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
5、审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案
总表决结果：
同意154,481,956股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
100.00%；
反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意341,588股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）
的100.00%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所的黄勇、黄夕晖律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1、江苏亿通高科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2019 年 05 月 17 日
