证券代码：300212                证券简称：易华录              公告编号：2018-039


              北京易华录信息技术股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2018 年 4 月 25 日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会
议通知已于 2018 年 4 月 20 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长韩建国先生
主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：
    一、关于审议《2018 年第一季度报告全文》的议案
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
并根据自身实际情况，完成了 2018 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董
事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2018 年第一季度报告全文》
详 见 公 司 于 2018 年 4 月 27 日 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的披露。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。




    特此公告。




                                        北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                                                 2018 年 4 月 25 日