证券代码：300212          证券简称：易华录           公告编号：2018-104


            北京易华录信息技术股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京易华录信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2018 年 11
月 12 日（星期一）以现场会议方式召开，会议在公司十楼会议室召开，会议通
知已于 2018 年 11 月 7 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由孙雪喆女士主持，会议的召集
和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    一.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经
成就，本次获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激
励对象的主体资格合法、有效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

    二、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制
性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

    监事会同意对因离职而不再符合在公司内或在公司下属分、子公司内任职
条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 164,400 股进行回购
注销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。




                               北京易华录信息技术股份有限公司监事会

                                                      2018 年 11 月 12 日