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公司公告

易华录:第四届董事会第二十次会议决议公告2019-04-23  

						证券代码:300212             证券简称:易华录              公告编号:2019-032


              北京易华录信息技术股份有限公司
            第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“易华录”)第四
届董事会第二十次会议于 2019 年 4 月 21 日(星期日)以现场会议的方式在公司
十楼会议室召开,会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达
全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,会议由公
司董事长韩建国先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨
论与审议,会议形成以下决议:
    一、关于审议《2019 年第一季度报告》的议案
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,
并根据自身实际情况,完成了 2019 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董
事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2019 年第一季度报告》详
见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的披露。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。




    特此公告。




                                      北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                                              2019 年 4 月 21 日