证券代码：300212           证券简称：易华录          公告编号：2019-033


            北京易华录信息技术股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四
届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 21 日（星期日）以现场会议的方式在公司
十楼会议室召开，会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事
会主席孙雪喆女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事审议，会议通过如下决议：
    一、关于审议《2019 年第一季度报告》的议案
    经审查，监事会认为：公司编制的《2019 年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第
一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019
年第一季度报告》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的披露。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。




    特此公告。




                                   北京易华录信息技术股份有限公司监事会
                                                          2019 年 4 月 21 日