证券代码：300212          证券简称：易华录           公告编号：2019-043


            北京易华录信息技术股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四
届董事会第二十二次会议于 2019 年 6 月 25 日（星期二）以现场会议的方式在公
司十楼会议室召开，会议通知已于 2019 年 6 月 20 日以专人送达、邮件等方式送
达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由
公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分
讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于审议收购泰州易华录数据湖信息技术有限公司部分
股权的议案》
    鉴于泰州数据湖项目的主体部分——数据湖基础设施及智慧姜堰大数据应
用，与易华录的主营业务契合度较高，且易华录具备建设、运营该项目的技术资
源及相关能力，因此易华录拟收购锦宸集团有限公司所持项目公司泰州易华录数
据湖信息技术有限公司的 30%股权。此次股权转让符合 PPP 项目要求，已征得政
府方面的同意。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
    二、审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬的议案》
    根据公司相关规定，经董事会薪酬与考核委员会考察审议，拟定公司向高级
管理人员发放薪酬方案如下：
    高级管理人员实行年薪制，年薪分为基薪和绩效年薪两个部分，其中总裁基
薪为 39.6 万元/年，按月平均发放，副总裁、财务总监及董事会秘书的基薪按总
裁基薪的 80%发放；绩效年薪与考核结果挂钩，在年度结束后经董事会及相关专
门委员会根据公司实际年度经营业绩指标进行考核后确定，具体考核办法依据修
订后的《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》（国务院国有资产监督管理委
员会令第 22 号）。上述薪酬方案自 2019 年 1 月 1 日起执行。2018 年度，公司
总裁的绩效薪酬为 98.703 万元，其他高级管理人员绩效薪酬按其分管业务完成
情况发放。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。




    特此公告。




                                   北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                                          2019 年 6 月 25 日