证券代码：300212            证券简称：易华录         公告编号：2019-093


            北京易华录信息技术股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临
时股东大会于 2019 年 11 月 29 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会
议室召开，公司董事会于 2019 年 11 月 13 日以公告方式向全体股东发送了召开
本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 11 月 29 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 28 日 15:00 至 2019 年 11 月 29 日
15:00 期间的任意时间。
    股东出 席的 总体 情况 ：通 过现 场和 网络 投票 的股 东 28 人， 代表 股份

236,235,683 股，占上市公司总股份的 43.5733％。其中：通过现场投票的股东
6 人，代表股份 224,627,560 股，占上市公司总股份的 41.4322％。通过网络投
票的股东 22 人，代表股份 11,608,123 股，占上市公司总股份的 2.1411％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份
16,865,656 股，占上市公司总股份的 3.1108％。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 5,257,533 股，占上市公司总股份的 0.9697％。通过网络投票的
股东 22 人，代表股份 11,608,123 股，占上市公司总股份的 2.1411％。
    本次会议由董事长（代）林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人
员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：

    1、审议通过《关于审议公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 2.2270％。
    2、逐项审议通过《关于审议公开发行可转换公司债券的议案》
    2.01 发行证券的种类
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份

的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    2.02 发行规模
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。

    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    2.03 票面金额和发行价格
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的

99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    2.04 债券期限

    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。

    2.05 票面利率
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 2.2270％。
    2.06 还本付息的期限和方式
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。

    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    2.07 转股期限
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    2.08 转股价格的确定及其调整
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权

375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    2.09 转股价格向下修正条款
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的

99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 2.2270％。
    2.10 转股股数确定方式
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃

权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    2.11 赎回条款
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份

的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    2.12 回售条款
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。

    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    2.13 转股后的股利分配
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的

99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    2.14 发行方式及发行对象

    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。

    2.15 向原股东配售的安排
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 2.2270％。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。

    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    2.17 募集资金用途
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    2.18 担保事项
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权

375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    2.19 募集资金存管
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的

99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 2.2270％。
    2.20 本次发行方案的有效期
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃

权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    3、审议通过《关于审议公开发行可转换公司债券预案的议案》
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份

的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    4、审议通过《关于审议公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。

    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    5、审议通过《关于审议公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》

    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。

    6、审议通过《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 2.2270％。
    7、审议通过《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、增补措
施及相关承诺的议案》
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份

的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    8、审议通过《关于审议公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权

375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    9、审议通过《关于审议未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划
的议案》

    总表决 情况： 同意 235,860,083 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8410％；反 对 0 股， 占出席 会议所 有股东 所持股份 的 0.0000％ ；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,490,056 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7730％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.2270％。

    10、审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃

权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    11、审议通过《关于审议回购注销部分限制性股票的议案》
    总表决 情况： 同意 235,860,083 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8410％；反 对 0 股， 占出席 会议所 有股东 所持股份 的 0.0000％ ；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,490,056 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7730％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.2270％。
    12、审议通过《关于审议变更公司经营范围的议案》
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权

375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    13、审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》
    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的

99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃
权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    14、审议通过《关于审议办理工商变更登记事宜的议案》

    总表决 情况： 同意 235,854,647 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8387％；反对 5,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。
    中小股东总表决情况：同意 16,484,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7408％；反对 5,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0322％；弃

权 375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2270％。
    15、审议通过《关于审议拟启动佛山易华录智能交通技术有限公司吸收合
并的议案》
    总表决 情况： 同意 235,860,083 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.8410％；反 对 0 股， 占出席 会议所 有股东 所持股份 的 0.0000％ ；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1590％。

    中小股东总表决情况：同意 16,490,056 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7730％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
375,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.2270％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市海勤律师事务所指派的范耀东、赵燕燕律师现场见
证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合

《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合
法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京市海勤律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会

          2019年11月29日