证券代码：300213        证券简称： 佳讯飞鸿          公告编号：2017-084

                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2017 年 12 月 11 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参
加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先
生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司全资子公司北京佳讯云创科技有限公司参与竞
拍北京经济技术开发区河西区X6-1M3挂牌地块的议案》

    为满足公司未来战略发展规划的需要，公司董事会同意全资子公司北京佳讯
云创科技有限公司参与竞拍位于北京经济技术开发区河西区X6-1M3地块内，挂牌
编号为京开国土挂[2017]5号的地块。

    本次挂牌地块出让起始价为人民币4,977.6120万元（实际价格以竞拍价为
准），竞价阶梯为人民币50万元，竞买保险金为人民币1,000万元。购买资金来
源于公司自有资金。公司董事会授权全资子公司北京佳讯云创科技有限公司管理
层参与本次土地使用权竞拍，并具体办理合同签署等有关事宜。

    《关于公司全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：
2017-085）详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    特此公告。

                                          北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                   2017年12月11日