证券代码：300213            证券简称：佳讯飞鸿              公告编号：2018-042

                  北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
         关于第四届监事会第十次会议决议的补充公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018
年 3 月 31 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第四届监事会第十次会议决议公告》
（公告编号：2018-024），因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，
相关内容如下：

    更正前：
    “三、审议通过了《关于<2017 年年度报告全文>及<2016 年年度报告摘要>
的议案》”
    更正后：
    “三、审议通过了《关于<2017 年年度报告全文>及<2017 年年度报告摘要>
的议案》”


    除上述补充更正外，《第四届监事会第十次会议决议公告》中其他内容不变。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
   特此公告。




   附件：《第四届监事会第十次会议决议公告（补充后）》



                                                北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                           2018年4月2日
                                        1
                北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
         第四届监事会第十次会议决议公告（补充后）

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2018 年 3 月 30 日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席安迎霞女士主持，经过认
真审议，本次会议形成了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    二、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》的议案

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    三、审议通过了《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的
议案》

    经审核，监事会认为董事会编制的公司2017年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站，《2017年度报告披露提示性公告》（公告编号：2018-022）
同时刊登于2018年3月31日的《证券时报》和《证券日报》。

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    四、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
                                    2
    监事会经核查认为：公司2017年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，
符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，
有利于公司的持续稳定健康发展。

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    五、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    六、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有
关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司
《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。《2017年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2018-028）详
见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    七、审议通过了《关于<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    经审核，2017年度公司募集资金的管理、使用与运作程序情况符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没
有变更投向和用途，未发生变更募集资金项目的情形。未发现违反法律、法规及
损害股东利益的行为。《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

    保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有
限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容
详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

                                   3
露的相关公告。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    八、审议通过了《关于北京六捷科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况
的说明的议案》

    具体情况详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京六捷科技有限公司2017年度业绩承
诺实现情况的说明》（公告编号：2018-030）。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京六捷科技有限公
司2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，具体内容详见公司在创业板指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    九、审议通过了《关于济南铁路天龙高新技术开发有限公司2015年度、2016
年度、2017年度业绩承诺实现情况的说明的议案》

    具体情况详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于济南铁路天龙高新技术开发有限公司2015
年度、2016年度、2017年度业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2018-031）。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于济南铁路天龙高新技
术开发有限公司2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报
告》，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    十、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公
告》（公告编号：2018-032）。

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    十一、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

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    监事会经核查认为：济南铁路天龙高新技术开发有限公司、深圳市航通智能
技术有限公司经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保
的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发
展造成不良影响。同意公司向全资子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司、
深圳市航通智能技术有限公司提供担保。

    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向全资子公司提供担保的公告》（公
告编号：2018-033）。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    十二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会经核查认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提
高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项
决策和审议程序合法、合规，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币闲置自
有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2018-034）。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    十三、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2018-035）。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变
更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，同意公司本次会计政策变更。


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    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-036）。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    十五、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告
编号：2018-037）。

    华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司变
更部分募集资金用途的核查意见》。

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    十六、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    十七、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

    安迎霞女士因公司内部工作岗位调整原因，申请辞去公司监事及监事会主席
职务，安迎霞女士辞去公司监事及监事会主席职务后，将继续在公司担任其他职
务。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，安迎霞女士在任期
内辞去监事及监事会主席职务将导致监事会成员低于法定人数，原监事安迎霞女
士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前安
迎霞女士将继续履行监事及监事会主席的职责。根据《公司法》及《公司章程》
有关规定，监事会提名李玉芬女士为公司监事候选人，同时提请公司2017年度股
东大会审议（李玉芬女士简历详见附件）。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。



    特此公告。



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    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
               监   事   会
              2018年4月2日




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附件：李玉芬女士简历
   李玉芬，女，1964 年出生，中国籍，兰州大学无线电物理专业学士。李玉芬
女士自 2003 年初至今一直在本公司任职，先后担任生产中心品质工艺部经理、
生产中心总经理职务。
    截止本公告日，李玉芬女士持有公司股份 4,000 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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