证券代码：300213             证券简称：佳讯飞鸿          公告编号：2019-002

                 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开和出席情况

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中：现场会议于 2019 年 1 月 14 日 14：30 在公司会议室召开；通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 14 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 1 月 13 日 15:00 至 2019 年 1 月 14 日 15:00 期间的任意时间。本次会议由董事
会召集，公司董事长林菁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表股份
194,567,655 股，占公司股份总数的 32.7045%，其中出席现场会议的股东及股东
代表 6 人，所持股份 193,425,855 股，占公司股份总数的 32.5126%；参加网络投
票的股东 2 人，所持股份 1,141,800 股，占公司股份总数的 0.1919%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决
结果如下：
    1、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
    表决结果：同意 194,567,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 1,141,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案获得通过。
    2、审议通过《关于选举公司监事的议案》
    表决结果：同意 194,567,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 1,141,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市中伦律师事务所指派的魏海涛、王芳及翁禾倩律师进行现
场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关
规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
        董   事   会
      2019 年 1 月 14 日