北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                       2018 年度监事会工作报告

    2018 年，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定，本着对
全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和中小投资者权益出发，依法独立行
使职权，积极地开展相关工作，认真地履行了监事会的职能，出席公司股东大会，
列席公司董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对
公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职务职
责的合法、合规性进行监督，在维护公司利益和股东合法权益的同时，促进了公
司的规范化运作和健康、持续发展。
    监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项
工作，在 2018 年取得了良好的业绩，经营中未出现任何违规操作或损害股东利
益的行为。现将 2018 年监事会主要工作报告如下：


    一、   2018 年度监事会工作情况


    报告期内，公司监事会共召开监事会会议 6 次，会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：


    (一) 第四届监事会第九次会议


    2018 年 2 月 21 日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公
司股份预案的议案》。


    (二) 第四届监事会第十次会议


    2018 年 3 月 30 日，公司第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2017
年度监事会工作报告》的议案；审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>》
的议案；审议通过了《关于<2017 年年度报告全文>及<2017 年年度报告摘要>的
议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的
议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<募集资金 2017
年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于北京六捷科技有限公司 2017
年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《关于济南铁路天龙高新技术开发有限公
司 2015 年度、2016 年度、2017 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《关于
公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司向全资子公司提供担保的
议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2017 年
度计提资产减值准备的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于变更部分
募集资金用途的议案》、《关于监事薪酬的议案》、《关于选举公司监事的议案》。


    (三) 第四届监事会第十一次会议


    2018 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<2018
年第一季度报告全文>议案》；审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。


    (四) 第四届监事会第十二次会议


    2018 年 8 月 16 日，公司第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2018
年半年度报告全文>及<2018 年半年度报告摘要>的议案》；审议通过了《关于公
司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。


    (五) 第四届监事会第十三次会议


    2018 年 10 月 29 日，公司第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
<2018 年第三季度报告全文>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。


    (六) 第四届监事会第十四次会议


    2018 年 12 月 27 日，公司第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
选举公司监事的议案》、《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》。


    二、   监事会对 2018 年度公司有关事项的核查意见


    2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司
章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表
如下核查意见：


    (一) 公司依法运作情况


    2018 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席
了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人
员履行职务情况进行了严格的监督，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均
按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公
司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司
董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》
及损害公司和股东利益的行为。


    (二) 公司财务情况


    公司监事会对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认
真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，无违
反相关法律法规的行为。2018 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量。财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，
审计报告真实合理。


    (三) 公司募集资金使用情况


    公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严
格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金的使
用和管理进行了审查，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续，
不存在违规使用募集资金的行为。2018 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十三
次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金
用途的议案》，2018 年 4 月 26 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次变更部分募集资金用途符合市场
变化事项，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，
节约资源，已履行了必要的决策程序，不存在损害股东利益的情形，符合公司和
全体股东的利益。


    (四) 公司收购、出售资产情况


    报告期内，公司收购杨素兰持有的六捷科技 14.868%股权等对外投资事项，
不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。


    (五) 公司关联交易情况


    报告期内，公司与关联方北京海金商业保理有限公司发生的应收账款保理业
务暨关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的
情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖，且已履行了必要的决策程序。


    (六) 公司对外担保情况


    报告期内，公司对外担保事项全部为全资子公司提供的担保，未发生对公司
外部的对外担保事项。全资子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司和深圳市
航通智能技术有限公司经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其
提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营
和业务发展造成不良影响。


    (七) 公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况


    公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情
人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递
流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知
情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情形。


    三、   2019 年工作计划


    2019 年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规
和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，
为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。同时，监事会将
加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，上述事项关系到公司
长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事
会将加强对上述重大事项的监督，确保公司有效地执行内部监控措施，防范可能
存在的风险。




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                                                  2019 年 3 月 28 日