证券代码：300213         证券简称： 佳讯飞鸿           公告编号：2019-029

                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2019 年 4 月 15 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加
表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生
主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告全文>的议案》

    《2019年第一季度报告全文》详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告披露提示性公告》（公告
编号：2019-028）同时刊登于2019年4月16日的《证券时报》。

    本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相
关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，其决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编
号：2019-031），公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    三、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

    董事会同意公司以自有资金人民币1,000万元向参股公司北京飞鸿云际科技
有限公司（以下简称“飞鸿云际”或“标的公司”）增资，其中人民币159.72万
元计入注册资本，人民币840.28万元计入资本公积。本次增资前公司已持有标的
公司24.35%股权，本次增资完成后，公司将持有标的公司31.91%股权。

    公司董事兼总经理郑贵祥先生任飞鸿云际董事；公司董事兼副总经理刘文红
女士任飞鸿云际董事长兼总经理，本次增资前持有飞鸿云际11.13%股份；公司副
总经理李力先生任飞鸿云际董事，本次增资前持有飞鸿云际34.09%股份；北京云
际融智投资管理中心（有限合伙）本次增资前持有飞鸿云际17.39%股份，刘文红
女士为其执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关
规定，刘文红女士、李力先生为公司关联自然人，北京云际融智投资管理中心（有
限合伙）、飞鸿云际为公司关联法人，本次公司对参股公司飞鸿云际的增资事项
构成关联交易。

    本次增资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。因公司董事兼副总经理刘文红女士，公司副
总经理李力先生为本次交易的部分交易对手方，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对
参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032），公司独立董事发表
了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    关联董事郑贵祥及其一致行动人林菁、关联董事刘文红回避表决。

    本议案以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    四、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大
会的公告》（公告编号：2019-033）。

    本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    特此公告。



                                          北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                    董   事   会
2019年4月15日