证券代码：300213         证券简称： 佳讯飞鸿            公告编号：2019-030

                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议于 2019 年 4 月 15 日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席李玉芬女士主持，经过
认真审议，本次会议形成了如下决议：
    一、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告全文>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告全
文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编
号：2019-028）同时刊登于 2019 年 4 月 16 日的《证券时报》。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相
关文件规定进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本
次会计政策变更。
    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编
号：2019-031）。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    三、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

    监事会经核查后认为：公司以自有资金1,000万元向关联方北京飞鸿云际科
技有限公司进行增资事项，遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法合规。同
意公司本次对参股公司增资暨关联交易事项。

    因公司董事兼副总经理刘文红女士，公司副总经理李力先生为本次交易的部
分交易对手方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本议
案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司在创业板指定
的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对参股
公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    特此公告。




                                           北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2019年4月15日