证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-034
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年度股东大会
（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：
现场会议于 2019 年 4 月 18 日 14：30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4
月 17 日 15:00 至 2019 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。本次会议由董事会召
集，公司董事长林菁先生因公务活动未全程参会，由半数以上董事共同推举董事
王翊女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席现场会议和参加网络投票 的股东及股东代表 共 24 人，代表股份
194,113,955 股，占公司有表决权股份总数的 32.9048%，其中出席现场会议的股
东及股东代表 9 人，所持股份 193,564,255 股，占公司有表决权股份总数的
32.8116%；参加网络投票的股东 15 人，所持股份 549,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0932%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决
结果如下：
1、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 193,914,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8972%；
反对 144,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0744%；弃权 55,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 488,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 71.0071%；反对 144,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9999%；
弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 193,812,855 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8449%；
反对 246,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1268%；弃权 55,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 387,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 56.2418%；反对 246,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7652%；
弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 193,812,855 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8449%；
反对 246,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1268%；弃权 55,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 387,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 56.2418%；反对 246,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7652%；
弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2018 年年度报告全文>及<2018 年年度报告摘要>的议
案》
表决结果：同意 193,914,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8972%；
反对 144,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0744%；弃权 55,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 488,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 71.0071%；反对 144,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9999%；
弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 193,790,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8333%；
反对 268,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1383%；弃权 55,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 364,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 52.9865%；反对 268,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.0205%；
弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 193,812,855 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8449%；
反对 246,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1268%；弃权 55,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 387,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 56.2418%；反对 246,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7652%；
弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 193,812,855 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8449%；
反对 246,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1268%；弃权 55,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 387,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 56.2418%；反对 246,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7652%；
弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意 193,790,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8333%；
反对 268,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1383%；弃权 55,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 364,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 52.9865%；反对 268,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.0205%；
弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意 193,790,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8333%；
反对 268,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1383%；弃权 55,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 364,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 52.9865%；反对 268,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.0205%；
弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 193,914,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8972%；
反对 144,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0744%；弃权 55,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 488,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 71.0071%；反对 144,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9999%；
弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的翁禾倩、丁文昊律师进行现场见证，
并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见
书》。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2018 年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 18 日
