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公司公告

佳讯飞鸿:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-05-10  

						证券代码:300213             证券简称:佳讯飞鸿           公告编号:2019-037

                  北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形;
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开和出席情况

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“公司”) 2019 年第二次临时
股东大会(以下简称“本次会议”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中:现场会议于 2019 年 5 月 9 日 14:30 在公司会议室召开;通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5
月 8 日 15:00 至 2019 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。本次会议由董事会召集,
公司董事长林菁先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
    出席现场会议和参加网络投票 的股东及股东代表 共 12 人,代表股份
209,818,225 股,占公司有表决权股份总数的 35.5669%,其中出席现场会议的股
东及股东代表 8 人,所持股份 209,545,425 股,占公司有表决权股份总数的
35.5206%;参加网络投票的股东 4 人,所持股份 272,800 股,占公司有表决权股
份总数的 0.0462%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决
结果如下:
    1、 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
    关联股东林菁、郑贵祥和刘文红回避表决,合计持有公司股份数 133,611,602
股,不计入出席股东大会有表决权的股份总数;出席会议的无关联股东所持有效
表决权股份总数为 76,206,623 股。
    表决结果:同意 76,166,523 股,占出席会议的无关联股东所持有效表决权股
份总数的 99.9474%;反对 20,100 股,占出席会议的无关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0264%;弃权 20,000 股,占出席会议的无关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0262%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 16,352,270 股,占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的 99.7554%;反对 20,100 股,占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.1226%;弃权 20,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.1220%。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市中伦律师事务所指派的魏海涛、胡冬阳律师进行现场见证,
并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的
法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大
会议事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的
表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2019 年第二次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                            北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
  董   事   会
2019 年 5 月 9 日