证券代码：300213         证券简称： 佳讯飞鸿           公告编号：2019-093

                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2019 年 10 月 21 日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，
实际参加表决的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，
本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于<2019 年第三季度报告全文>的议案》

    《2019年第三季度报告全文》详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告披露提示性公告》（公告
编号：2019-092）同时刊登于2019年10月22日的《证券时报》和《证券日报》。
    本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行
的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公
司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意
本次会计政策变更。
    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编
号：2019-095），公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    董事会同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不
超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的短期低风险理财产品，使用期限不超过12个月。上述资金额度自董事会审议通
过之日起，可以在12个月内滚动使用。
    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2019-096）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。


    特此公告。



                                          北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2019年10月21日