证券代码：300213         证券简称： 佳讯飞鸿            公告编号：2019-094

                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2019 年 10 月 21 日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席李玉芬女士主持，经过认
真审议，本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于<2019 年第三季度报告全文>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019 年第三季度报告全
文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第三季度报告全文》详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告披露提示性公告》（公告编
号：2019-092）同时刊登于 2019 年 10 月 22 日的《证券时报》和《证券日报》。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法
规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营
成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政
策的变更。
    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编
号：2019-095）。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

    三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理可以增
加公司收益、提高资产回报率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日
常生产经营活动所需资金造成影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此同意公
司及子公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好的短期低风险理财产品，使用期限不超过12个月。上述资金额
度自董事会审议通过之日起，可以在12个月内滚动使用。
    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2019-096）。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。


    特此公告。



                                           北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2019年10月21日