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公司公告

日科化学:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-08-17  

						证券代码:300214            证券简称:日科化学             公告编号:2017-040


                      山东日科化学股份有限公司

                 2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间:

    现场会议时间:2017 年 8 月 17 日下午 14:30。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2017 年 8 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2017 年 8 月 16 日 15:00 至 2017 年 8 月 17 日 15:00
期间的任意时间。

    2、会议召开地点:山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。

    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人:公司第三届董事会。

    5、主持人:董事长赵东日先生。

    6、会议的出席情况

    (1)本次会议出席的股东或股东代理人共 6 名,合计持有股份 152,463,554
股,占公司股份总数的 35.8053%。其中,出席现场会议的股东 4 人,合计持有
股份 152,388,354 股,占公司股份总数的 35.7877%;通过网络投票的股东 2 人,
合计持有股份 75,200 股,占公司股份总数的 0.0177%。
    (2)出席本次股东大会的股东及股东代理人中,中小投资者共4人,合计持
有股份1,638,674股,占公司股份总数的0.3848%。
    “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席(列席)了股东大会,山东德
衡(济南)律师事务所指派律师见证了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议议案的表决结果
如下:

    1、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 152,463,554 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 1,638,674 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。

    2、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 152,463,554 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 1,638,674 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    山东德衡(济南)律师事务所的刘志慧律师、田军律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见:基于以上事实,本所律师认为,公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合
有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第一次临时股
东大会决议;
    2、山东德衡(济南)律师事务所关于公司 2017 年第一次临时股东大会的法
律意见书。


                                              山东日科化学股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇一七年八月十七日