证券代码：300214         证券简称：日科化学          公告编号：2017-042


                    山东日科化学股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式
发出；
    2、本次监事会会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开；
    3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
    4、本次监事会会议由监事会主席万吉林先生主持；
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。

     二、监事会会议审议议案情况

    1、审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

    与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年
半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》公告编号：2017-044）
的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

     表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司计划使用闲置募集资金 2,000
万元用于暂时补充流动资金。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金 2,000 万
元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使
用》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护
全体股东利益的需要。闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损
害投资者利益的情况。因此，同意使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资
金，期限不超过 12 个月。

    公司独立董事、保荐机构分别对该事项发表了独立意见和核查意见，《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-045）以及
独立董事意见、保荐机构核查意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。

     表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

     1、第三届监事会第十二次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。




                                            山东日科化学股份有限公司
                                                    监事会
                                              二〇一七年八月二十五日