日科化学:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-02-09
证券代码:300214 证券简称:日科化学 公告编号:2018-009
山东日科化学股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
现场会议时间:2018 年 2 月 9 日下午 14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2018 年 2 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2018 年 2 月 8 日 15:00 至 2018 年 2 月 9 日 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点:山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司第三届董事会。
5、主持人:董事长赵东日先生。
6、会议的出席情况
(1)本次会议出席的股东或股东代理人共 14 名,合计持有股份 153,586,954
股,占公司股份总数的 36.0691%。其中,出席现场会议的股东 3 人,合计持有
股份 152,387,354 股,占公司股份总数的 35.7874%;通过网络投票的股东 11 人,
合计持有股份 1,199,600 股,占公司股份总数的 0.2817%。
(2)出席本次股东大会的股东及股东代理人中,中小投资者共12人,合计
持有股份2,762,074股,占公司股份总数的0.6487%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席(列席)了股东大会,山东德
衡(济南)律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议议案的表决结果
如下:
1、审议通过了《关于政府征收全资子公司资产的议案》
表 决 结 果 : 同 意 153,586,954 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 2,762,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
表 决 结 果 : 同 意 153,586,954 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 2,762,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于修改公司章程及变更公司法定代表人的议案》
表 决 结 果 : 同 意 153,586,954 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 2,762,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
表 决 结 果 : 同 意 153,586,954 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 2,762,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
表 决 结 果 : 同 意 153,586,954 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 2,762,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
表 决 结 果 : 同 意 153,586,954 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 2,762,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
山东德衡(济南)律师事务所的刘志慧律师、田军律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见:基于以上事实,本所律师认为,公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年第一次临时股
东大会决议;
2、山东德衡(济南)律师事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法
律意见书。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月九日