证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-050
山东日科化学股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018 年 7 月 12 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 7 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2018 年 7 月 11 日 15:00 至 2018 年 7 月 12 日 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长赵东日先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共 14 名，合计持有股份 157,411,338
股，占公司股份总数的 36.9673%。其中，出席现场会议的股东 3 人，合计持有
股份 153,546,238 股，占公司股份总数的 36.0596%；通过网络投票的股东 11 人，
合计持有股份 3,865,100 股，占公司股份总数的 0.9077%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共13人，合计
持有股份10,180,956股，占公司股份总数的2.3909%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德
衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果
如下：
1、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
（1）回购股份的方式
表 决 结 果 ： 同 意 157,403,938 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9953%；反对 7,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,173,556 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9273%；反对 7,400 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.0727%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
（2）回购股份的用途
表 决 结 果 ： 同 意 157,403,938 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9953%；反对 7,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,173,556 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9273%；反对 7,400 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.0727%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
表 决 结 果 ： 同 意 157,403,938 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9953%；反对 7,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,173,556 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9273%；反对 7,400 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.0727%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
表 决 结 果 ： 同 意 157,403,938 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9953%；反对 7,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,173,556 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9273%；反对 7,400 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.0727%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表 决 结 果 ： 同 意 157,403,938 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9953%；反对 7,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,173,556 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9273%；反对 7,400 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.0727%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
（6）回购股份的期限
表 决 结 果 ： 同 意 157,403,938 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9953%；反对 7,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,173,556 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9273%；反对 7,400 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.0727%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
（7）决议的有效期
表 决 结 果 ： 同 意 157,403,938 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9953%；反对 7,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,173,556 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9273%；反对 7,400 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.0727%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份
工作相关事项的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 157,403,938 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9953%；反对 7,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,173,556 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9273%；反对 7,400 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.0727%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 157,392,138 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9878%；反对 19,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,161,756 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.8114%；反对 19,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 0.1886%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 157,403,938 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9953%；反对 7,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,173,556 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.9273%；反对 7,400 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0.0727%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的刘志慧律师、王芳芳律师见证本次股东大会
并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法
有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年第二次临时股
东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2018 年第二次临时股东大会的法
律意见书。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十二日
