证券代码:300214 证券简称:日科化学 公告编号:2018-050 山东日科化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: 现场会议时间:2018 年 7 月 12 日下午 14:30。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018 年 7 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2018 年 7 月 11 日 15:00 至 2018 年 7 月 12 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司第三届董事会。 5、主持人:董事长赵东日先生。 6、会议的出席情况 (1)本次会议出席的股东或股东代理人共 14 名,合计持有股份 157,411,338 股,占公司股份总数的 36.9673%。其中,出席现场会议的股东 3 人,合计持有 股份 153,546,238 股,占公司股份总数的 36.0596%;通过网络投票的股东 11 人, 合计持有股份 3,865,100 股,占公司股份总数的 0.9077%。 (2)出席本次股东大会的股东及股东代理人中,中小投资者共13人,合计 持有股份10,180,956股,占公司股份总数的2.3909%。 “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席(列席)了股东大会,山东德 衡(济南)律师事务所指派律师见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议议案的表决结果 如下: 1、审议通过了《关于回购公司股份的议案》 (1)回购股份的方式 表 决 结 果 : 同 意 157,403,938 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9953%;反对 7,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,173,556 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 99.9273%;反对 7,400 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决股份总数的 0.0727%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决 股份总数的 0.0000%。 (2)回购股份的用途 表 决 结 果 : 同 意 157,403,938 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9953%;反对 7,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,173,556 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 99.9273%;反对 7,400 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决股份总数的 0.0727%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决 股份总数的 0.0000%。 (3)回购股份的价格或价格区间、定价原则 表 决 结 果 : 同 意 157,403,938 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9953%;反对 7,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,173,556 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 99.9273%;反对 7,400 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决股份总数的 0.0727%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决 股份总数的 0.0000%。 (4)拟用于回购的资金总额以及资金来源 表 决 结 果 : 同 意 157,403,938 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9953%;反对 7,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,173,556 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 99.9273%;反对 7,400 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决股份总数的 0.0727%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决 股份总数的 0.0000%。 (5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 表 决 结 果 : 同 意 157,403,938 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9953%;反对 7,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,173,556 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 99.9273%;反对 7,400 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决股份总数的 0.0727%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决 股份总数的 0.0000%。 (6)回购股份的期限 表 决 结 果 : 同 意 157,403,938 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9953%;反对 7,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,173,556 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 99.9273%;反对 7,400 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决股份总数的 0.0727%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决 股份总数的 0.0000%。 (7)决议的有效期 表 决 结 果 : 同 意 157,403,938 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9953%;反对 7,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,173,556 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 99.9273%;反对 7,400 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决股份总数的 0.0727%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决 股份总数的 0.0000%。 2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份 工作相关事项的议案》 表 决 结 果 : 同 意 157,403,938 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9953%;反对 7,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,173,556 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 99.9273%;反对 7,400 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决股份总数的 0.0727%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决 股份总数的 0.0000%。 3、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》 表 决 结 果 : 同 意 157,392,138 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9878%;反对 19,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,161,756 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 99.8114%;反对 19,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决股份总数的 0.1886%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决股份总数的 0.0000%。 4、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 表 决 结 果 : 同 意 157,403,938 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9953%;反对 7,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,173,556 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 99.9273%;反对 7,400 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决股份总数的 0.0727%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决 股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 山东德衡(济南)律师事务所的刘志慧律师、王芳芳律师见证本次股东大会 并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的 召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法 有效;出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法 律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年第二次临时股 东大会决议; 2、山东德衡(济南)律师事务所关于公司 2018 年第二次临时股东大会的法 律意见书。 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二〇一八年七月十二日