证券代码：300214          证券简称：日科化学         公告编号：2018-085

                    山东日科化学股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议的通知在2018年12月5日以电子邮件的方式发出。
    2、第三届董事会第二十四次会议于2018年12月9日在公司会议室以现场方式
召开。
    3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
    4、本次董事会会议由董事长赵东日先生主持，监事会主席万吉林先生列席
会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟设立全资子公司及购买土地使用权的的议案》

    根据公司战略规划以及经营发展的需要，山东日科化学股份有限公司（以下
简称 “公司”）拟设立全资子公司山东启恒新材料有限公司（暂定名，以工商部
门核准为准），山东启恒新材料有限公司拟在山东省东营市东营港经济开发区购
买土地使用权约 300 亩。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登
的《关于拟设立全资子公司及购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-087）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    为规范企业财务报表格式，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“财会[2018]15 号”）。按照财会[2018]15
号文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。

    董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务
报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董
事会认为公司本次会计政策的变更是客观的、合理的。

    公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。具体内容详见公司在中国证
监会指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》 公告编号：2018-088）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                               山东日科化学股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二○一八年十二月十日