山东日科化学股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、
规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的
态度，我们对相关聘任人员的任职资格、工作经历、从业经验等情况进行了充分
的审阅和审查后，秉持实事求是的原则对公司第四届董事会第一次会议相关事项
发表如下独立意见：

    一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    1、本次会议选举、聘任的相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规
定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形；

    2、本次公司董事会选举及聘用公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规
范性文件的规定；

    3、本次会议选举、聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能
够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    我们同意：

    （1）聘任彭国锋先生为公司总经理；

    （2）聘任李明泉先生、高强先生、田志龙先生为公司副总经理；

    （3）聘任刘震先生为公司财务总监；

    （4）聘任田志龙先生为公司董事会秘书。

    二、关于2019年度日常关联交易预计事项的独立意见

    经认真核查，我们认为公司2019年度日常关联交易预计的事项属于公司从事
生产经营活动的正常业务范围，符合公司日常经营所需，是在公平、公正、互利
的基础上进行的，关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东
的利益，也不会对公司独立性构成影响。董事会在审议表决上述事项时，关联董
事均进行了回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

       三、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

    经认真核查，我们认为《2019年度董事薪酬考核办法》、《2019年度高级管
理人员薪酬考核办法》结合了公司实际情况，确定依据合理、具有可操作性，有
利于调动公司相关人员的工作积极性，有利于公司长远发展。方案严格按照公司
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的政策执行，决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》等规定。因此，我们同意《2019年度董事薪酬考核办法》与《2019
年度高级管理人员薪酬考核办法》对公司董事、高级管理人员2019年度的薪酬规
划。



    独立董事：陈良华      刘国军


                                                  二○一九年二月十五日