证券代码： 300214           证券简称：日科化学         公告编号：2019-079

                      山东日科化学股份有限公司
                  第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件及专人送达方式
发出；

       2、本次董事会会议于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召
开；
       3、本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；
       4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持；
       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程、董事会议事规则的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019 年 4 月 30 日颁布了
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以
下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会
计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中
期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。 根据上述会计准则的修
订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企
业财务报表格式编制公司的财务报表。

    公司董事会认为：本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。其决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同
意本次对会计政策的变更。
    独立董事对本事项发表了独立意见， 关于会计政策变更的公告》 公告编号：
2019-081）具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

       表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

    为满足公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡
塑”）日常生产经营和未来投资项目的需求，公司拟以自有资金23,000万元向日
科橡塑进行增资；本次增资完成后，日科橡塑的注册资本由17,000万元变为40,000
万元，公司持有其100%股权。

    《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-082）具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

    根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司全资子公司日科橡塑拟在山东
省滨州市沾化经济开发区购买土地使用权约 198 亩，本次拟购买的土地与日科橡
塑投资建设的“年产 20 万吨 ACM 和 20 万吨橡胶胶片项目”建设用地（该项目占

地 300 亩）相邻，本次拟由子公司购买土地使用权主要是为了储备公司项目用地，
以满足后期投资项目的需要，公司将根据战略发展需要制定具体项目投资计划，
本次子公司购买土地使用权事项有利于稳步实现战略目标，有利于公司长远发
展。

    《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-083）具体

内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>及其摘要的议案》

    公司董事在全面审核公司 2019 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2019
年第三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

    表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。




                                          山东日科化学股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇一九年十月二十四日