证券代码：300214         证券简称：日科化学          公告编号：2019-080


                    山东日科化学股份有限公司
                第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件及专人送达的方式
发出；

    2、本次监事会会议于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开；
    3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
    4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持；
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。

     二、监事会会议审议议案情况

    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019 年 4 月 30 日颁布了
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以
下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会
计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中
期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。 根据上述会计准则的修
订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企
业财务报表格式编制公司的财务报表。

    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等
具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本
次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-081）具体内容详见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

     表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》

    与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

     表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

     1、第四届监事会第六次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。




                                             山东日科化学股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇一九年十月二十四日