证券代码：300215           证券简称：电科院            公告编号：2018-051



               苏州电器科学研究院股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年9月5日以书面送达、电子邮
件形式发出。本次会议于2018年9月14日在公司会议室以现场表决结合通讯表决
的方式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事九名，
实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的
方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于参与投资设立吴中产业并购投资基金的议案》。为了更
好地利用资本市场，借助专业机构在全国的范围内寻求对公司有战略意义的投资
和并购标的，加快转型升级和发展的步伐，公司拟与苏州吴中经济开发区创业投
资引导基金（以下简称“吴中区引导基金”）、苏州市吴中金融控股有限公司（以
下简称“吴中金控”）、东吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新”）、
苏州市吴中创业投资有限公司（以下简称“吴中创投”）等出资人共同合作注册
设立吴中产业并购投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准登记名
称为准，以下简称“并购基金”）。

    并购基金的认缴出资总额不高于人民币8.00亿元，拟聘请苏州吴中融玥投资
管理有限公司（以下简称“融玥投资”）担任基金管理人。其中，吴中创投作为
普通合伙人拟认缴出资人民币100.00万元，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民
币8,000.00万元，吴中区引导基金、吴中金控、东吴创新作为有限合伙人拟分别
认缴出资15,800.00万元、15,300.00万元、8,000.00万元，另募集社会资金作为有
限合伙人出资人民币32,800.00万元。

    公司董事会授权公司法定代表人根据上述投资内容签署合伙协议等相关文
件，具体内容以签署的协议为准。

    表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。




    特此公告。

                                        苏州电器科学研究院股份有限公司

                                                                 董事会

                                                   二〇一八年九月十七日