千山药机：2017年第三次临时股东大会决议公告2017-08-01
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-082
湖南千山制药机械股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年7月31日（星期一）14:00。
2、网络投票时间：2017年7月30日—2017年7月31日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月31日9：30-11：
30，13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月30日15：00至2017
年7月31日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限
公司一楼会议室。
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表22人，代表股份数140,695,095股，占公司有表
决权股份总数361,434,920股的38.927%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表17名，代表股份数
140,470,695股，占公司有表决权股份总数的38.865%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东5名，代表股份数
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224,400股，占公司有表决权股份总数的0.062%；
本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司部分董事、监事和高级管理
人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止投资设立产业并购基金的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为140,695,095股。同意
140,682,895股，占出席会议有表决权股份总数的99.991%；反对10,500股，占出席会议
有表决权股份总数的0.008%；弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，表
决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意11,489,864股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数11,502,064股的99.894%；反对10,500股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的0.091%；弃权1,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.015%。
2、审议通过了《关于修改<湖南千山制药机械股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为140,695,095股。同意
140,686,795股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%；反对6,600股，占出席会议有
表决权股份总数的0.005%；弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，表决
通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意11,493,764股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数11,502,064股的99.928%；反对6,600股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的0.057%；弃权1,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.015%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所潘继东、郭昕律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千
山制药机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东
大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会
的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本
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次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南千山制药机械股份有限公司2017年第三次临时度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2017年第三次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月三十一日
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