千山药机：第六届董事会第一次会议决议公告2017-11-11
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-118
湖南千山制药机械股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2017年11月10日下午四点半在公司行政办公楼一楼会议室以现场方式召开。本次会议通
知于2017年11月4日以通讯方式发出。会议由刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到
董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过现场投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
公司第六届董事会经讨论推荐刘祥华先生续任公司第六届董事会董事长，任期与
第六届董事会相同。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
刘祥华先生个人简历详见公司2017年10月26日在中国证监会指定信息披露网站及
公司网站上发布的《湖南千山制药机械股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议
公告》。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员
会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会，经董事会讨论，各委员会组成情况如下：
董事会战略委员会由五人组成，成员为：刘祥华先生、杨春平先生、钟波先生、
刘燕先生、王国华先生，其中刘祥华先生担任战略委员会召集人；
董事会提名委员会由三人组成，成员为：石青辉女士、金益平先生、钟波先生，
其中独立董事石青辉女士担任提名委员会召集人；
董事会审计委员会由三人组成，成员为：金益平先生、杨春平先生、王国华先生，
其中独立董事金益平先生担任审计委员会召集人；
董事会薪酬与考核委员会由三人组成，成员为：杨春平先生、石青辉女士、刘祥
华先生，其中独立董事杨春平先生担任薪酬与考核委员会召集人。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
以上成员简历详见公司于2017年10月26日在中国证监会指定信息披露网站及公司
网站上发布《湖南千山制药机械股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，提请董事会聘任刘祥华先生为公司总经理，由董
事长提名，提请董事会聘任陈龙晖先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。
经公司总经理提名，提请董事会聘任钟波先生为公司常务副总经理，聘任王国华
先生、王亚军先生、邹永红先生、陈龙晖先生为公司副总经理, 聘任刘燕先生为公司副
总经理兼总工程师，聘任周大连先生为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。
经表决：
同意聘任刘祥华先生为公司总经理，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
同意聘任陈龙晖先生为公司董事会秘书兼副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票，
获全票通过。
同意聘任钟波先生为公司常务副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通
过。
同意聘任刘燕先生为公司副总经理兼总工程师，同意9票，反对0票，弃权0票，获
全票通过。
同意聘任王国华先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
同意聘任王亚军先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
同意聘任周大连先生为公司财务总监，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
同意聘任邹永红先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
刘祥华先生、钟波先生、刘燕先生、王国华先生的个人简历详见公司于2017年10
月26日在中国证监会指定信息披露网站和公司网站上的《湖南千山制药机械股份有限公
司第五届董事会第三十九次会议决议公告》。
王亚军先生、周大连先生、陈龙晖先生、邹永红先生的个人简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意聘任刘祥华先生为公司总经理，聘
任陈龙晖先生为公司董事会秘书兼副总经理，聘任钟波先生为公司常务副总经理，聘任
刘燕先生为公司副总经理兼总工程师，聘任王国华先生、王亚军先生、邹永红先生为公
司副总经理，聘任周大连先生为公司财务总监。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郑玉环女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，郑玉环女士简
历见附件，聘期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月十日
附件：
个 人 简 历
1、陈龙晖先生：中国国籍，汉族，1972年4月出生，大学本科学历。曾任华泰联
合证券有限责任公司投资银行总部董事副总经理、中资盈泰资产管理有限公司副总经
理、杭州暾澜投资管理有限公司执行总裁。现任公司董事会秘书兼副总经理、南京申友
生物技术有限公司董事。
截止目前陈龙晖先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系；2017年被深圳证券交易所给
予通报批评处分；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《创
业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入中
华人民共和国法院失信被执行人名单。陈龙晖的任职资格符合《公司法》、《创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件。
2、王亚军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历。曾任
中南制药机械一厂车间副主任，衡阳市千山制药机械有限公司生产部长，公司生产部长，
湖南乐福地医药包材科技有限公司董事，湖南康源制药有限公司董事、上海千山远东制
药机械有限公司总经理、上海千山医疗科技有限公司董事兼总经理。现任公司副总经理。
王亚军先生持有公司股份 631.80 万股，占本公司总股本的 1.75%。王亚军先生与
公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
未被列入中华人民共和国法院失信被执行人名单。
3、周大连先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大专学历，注册会
计师。曾任湖南零陵烟叶复烤厂财务科副科长，湖南永州市财政局会计师事务所审计主
任、副所长，湖南永州恒兴会计师事务所主任会计师，湖南永信有限责任会计师事务所
副所长、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事；曾任信永中和会计师事务所有限责
任公司长沙分所高级经理，利安达会计师事务所湖南分所副所长。现任公司财务总监、
湖南乐福地医药包材科技有限公司董事、湖南千海医疗科技研究院有限公司董事。
周大连先生持有公司股份 84.50 万股，占本公司总股本的 0.23%。周大连与公司董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；
2017 年被深圳证券交易所给予通报批评处分，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，未被列入中华人民共和国法院失信被执行人名单。
4、邹永红先生： 1966年出生，中国国籍，本科学历。曾任中英贸易有限公司（匈
牙利）总裁、华美洋行销售主管、德国美最时洋行中国北方销售经理、捷成（中国）贸
易有限公司包装部全国总经理、R+E Automationstechnik GmbH总经理助理。现任公司
副总经理、VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC总经理、China Sun Europe GmbH
总经理。
邹永红先生目前持有公司股份572.75万股，占本公司总股本的0.16%。邹永红与公
司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列
入中华人民共和国法院失信被执行人名单。
5、郑玉环女士：中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，大专学历。曾任公
司总经理秘书，湖南康源制药有限公司行政部副部长、部长，公司办公室副主任、证券
部副部长。现任公司证券事务代表、证券部部长。
郑玉环女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。郑玉环女士现持有公司
股份8.4万股，占本公司总股本的0.02%；是公司高级管理人员王亚军先生的内妹，与持
有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑玉环女士的联系方式如下：
电话：0731-84030025
传真：0731-84030025
邮箱:zqb@chinasun.com.cn
