证券代码：300216        证券简称：千山药机            公告编号：2017-121




                   湖南千山制药机械股份有限公司

                    关于独立董事换届离任的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期届满，
公司于2017年11月10日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。根据本次股东
大会的选举结果，周仁仪先生、顾维军先生、蔡弘女士不再担任公司独立董事和
董事会专门委员会委员职务。
    截止本公告日周仁仪先生、顾维军先生、蔡弘女士未持有公司股份。
    周仁仪先生、顾维军先生、蔡弘女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公
司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
     特此公告。




                                        湖南千山制药机械股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二○一七年十一月十日