千山药机：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-09
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-004
湖南千山制药机械股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年1月8日（星期一）14:00。
2、网络投票时间：2018年1月7日—2018年1月8日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月8日9：30-11：
30，13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年1月7日15：00至2018
年1月8日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限
公司一楼会议室。
4、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表23人，代表股份数143,790,845股，占公司有表
决权股份总数361,434,920股的39.78%。其中：
1
1)现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表17名，代表股份数143,388,745
股，占公司有表决权股份总数的39.67%。
2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东6名，代表股份数
402,100股，占公司有表决权股份总数的0.11%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者共10人，代表股份15,168,064股，占公司股份总数
的4.20%。
本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司董事、监事和高级管理人员
及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
出席会议的股东刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国胜
为关联股东（下同），共持有118,099,581股股票，均已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为
25,691,264股。同意25,691,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通
过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意15,168,064股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股
票相关事宜的议案》。
出席会议的股东刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国胜
2
为关联股东（下同），共持有118,099,581股股票，均已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为
25,691,264股。同意25,691,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通
过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意15,168,064股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所潘继东、郭昕律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千
山制药机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东
大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会
的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南千山制药机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2018年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年一月八日
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