证券代码：300216      证券简称：千山药机          公告编号：2018-221



               湖南千山制药机械股份有限公司
              第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议于2018年10月28日下午14：00以现场方式召开，本次会议通知于2018年
10月22日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事8人，
实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，以现场表决方式，通过了以下议案：

   1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《2018年第三季
度报告》。2018年第三季度报告披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

   2、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，
自股东大会审议通过之日起生效。



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    公司独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见，本议案具体内容详
见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于聘任公司2018年度审计机构的公
告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会拟于2018年11月16日以现场表决和网络投票表决相结合的方式
召开公司2018年第二次临时股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议
详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制
药机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。



                                        湖南千山制药机械股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二○一八年十月二十九日




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