证券代码：300216        证券简称：千山药机               公告编号：2019-100



                       湖南千山制药机械股份有限公司

                   2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

   1、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

   2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

   3、2019年7月19日，公司董事会收到股东刘祥华先生《关于增加2019年第二次临时股
东大会临时提案的提议函》。2019年7月19日公司发布了《关于2019年第二次临时股东大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

   一、 会议召开情况

   1、现场会议召开时间：2019年7月31日（星期三）14:00。

   2、网络投票时间：2019年7月30日—2019年7月31日。

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月31日9：30-11：
30，13：00-15：00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月30日15：00至2019

年7月31日15：00的任意时间。

   3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公
司一楼会议室。

   4、会议出席情况

   （1）股东出席的总体情况
   出席本次会议的股东及股东授权代表24人，代表股份数87,073,447股，占公司有表决
权股份总数361,434,920股的24.09%。其中：
                                       1
   1)现场会议股东出席情况
   参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表11人，代表股份数86,959,747股，占
  公司有表决权股份总数的24.06%。
   2）网络投票情况

   通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东13人，代表股份数
113,700股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
   （2）中小股东出席的总体情况
   出席本次股东大会的中小投资者共17人，代表股份11,354,066股，占公司股份总数的
3.14%。

   本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人
员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

    二、 议案审议情况

   本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。

   表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为87,073,447股。同意

87,073,447股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%，表决通过。

   出席本次会议的中小股东表决情况为：同意11,354,066股，占出席会议中小股东有表

决权股份总数11,354,066股的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

   表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为87,073,447股。同意
87,073,447股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%，表决通过。

   出席本次会议的中小股东表决情况为：同意11,354,066股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数11,354,066股的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

                                         2
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

   三、律师出具的法律意见

   北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千山
制药机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会
的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决

程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大
会决议合法有效。

    四、备查文件

   1、《湖南千山制药机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
   2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2019年第二次临时股东
大会的法律意见书》。

   特此公告。

                                              湖南千山制药机械股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                二○一九年七月三十一日




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