证券代码：300216        证券简称：千山药机              公告编号：2020-048




                    湖南千山制药机械股份有限公司

                   关于提名非独立董事候选人的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日
召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的
议案》，有关事项公告如下：
   因原非独立董事钟波先生因个人原因已辞去公司董事职务。经第六届董事会
提名委员会提名李霨先生（简历附后）担任公司非独立董事，并提名李霨先生担
任董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务（以上专门委员会提名均
以公司股东大会选举通过其担任非独立董事为前提），任期与本届董事会相同。
   李霨先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件， 能够胜
任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司
董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，
不是失信被执行人。李霨先生当选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。
   独立董事认为：李霨先生符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、
《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件，亦不是失信被执行人，
具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

    特此公告。

                                             湖南千山制药机械股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二○二○年六月十五日
                                   1
附件：


                第六届董事会非独立董事候选人简历


   李霨，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。
历任湖南制药有限公司副厂长、厂长、董事长兼总经理、党委书记；曾任中港合
资企业力威制药有限公司总经理、湖南（香港）百味源食品有限公司总经理，曾
任湖南金丹电器有限公司副总经理、三一重工江苏分公司副总经理、广东（湖南）
兆丰能源有限公司总经理。曾任湖南千山制药机械股份有限公司注册办主任，现
任广东千山医疗器械科技有限公司总经理、湖南千山慢病健康管理有限公司总经
理。
   李霨先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。




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