证券代码：300216          证券简称：千山药机             公告编号：2020-063



                       湖南千山制药机械股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

   1、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
   2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

   一、 会议召开情况

   1、现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）14:00。
   2、网络投票时间：2020年6月30日。
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日9：30-11：
30，13：00-15：00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年6月30日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
   3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限
公司一楼会议室。
   4、会议出席情况
   （1）股东出席的总体情况
   出席本次会议的股东及股东授权代表38人，代表股份数77,712,302股，占公司有表
决权股份总数361,434,920股的21.50%。其中：
   1)现场会议股东出席情况
   参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表10人，代表股份数76,769,022
 股，占公司有表决权股份总数的21.24%。



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    2）网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东28人，代表股份数
943,280股，占公司有表决权股份总数的0.26%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的中小投资者共32人，代表股份5,546,796股，占公司股份总数
的1.53%。
    本次会议由董事会召集，董事长刘祥华先生因工作原因不能主持本次股东大会，受
半数以上董事推举，由公司董事付慧龙先生代为主持本次会议。公司部分董事、监事和
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

    二、 议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。

    表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为77,712,302股。同意
76,806,622股，占出席会议有表决权股份总数的98.83%；反对882,780股，占出席会议
有表决权股份总数的1.14%；弃权22,900股，占出席会议有表决权股份总数0.03 %，表
决通过。

    出席本次会议的中小股东表决情况为：同意4,641,116股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数5,546,796股的83.67%；反对882,780股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的15.92%；弃权22,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.41%。

   三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千
山制药机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东
大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会
的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。


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    四、备查文件

   1、《湖南千山制药机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
   2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2020年第二次临时
股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                         湖南千山制药机械股份有限公司

                                                    董   事   会

                                             二○二○年六月三十日




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