证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2020-070
湖南千山制药机械股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年7月20日（星期一）14:00。
2、网络投票时间：2020年7月20日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月20日9：30-11：
30，13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年7月20日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公
司一楼会议室。
4、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表468人，代表股份数40,775,703股，占公司有表决
权股份总数361,434,920股的11.282%。其中：
1)现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份数25,501,351股，占
公司有表决权股份总数的7.056%。
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2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东461人，代表股份数
15,274,352股，占公司有表决权股份总数的4.226%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者共463人，代表股份16,478,809股，占公司股份总数的
4.56%。
本次会议由董事会召集，董事长刘祥华先生因工作原因不能主持本次股东大会，受半
数以上董事推举，由公司董事李霨先生代为主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管
理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为40,775,703股。同意
25,818,071股，占出席会议有表决权股份总数的63.32%；反对14,911,032股，占出席会议
有表决权股份总数的36.57%；弃权46,600股，占出席会议有表决权股份总数0.11%，表决通
过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,521,177股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数16,478,809股的9.23%；反对14,911,032股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的90.49%；弃权46,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.28%。
2、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为40,775,703股。同意
25,822,271股，占出席会议有表决权股份总数的63.33%；反对14,855,532股，占出席会议
有表决权股份总数的36.43%；弃权97,900股，占出席会议有表决权股份总数0.24%，表决通
过。
2
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,525,377股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数16,478,809股的9.26%；反对14,855,532股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的90.15%；弃权97,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.59%。
3、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为40,775,703股。同意
25,970,071股，占出席会议有表决权股份总数的63.69%；反对14,687,732股，占出席会议
有表决权股份总数的36.02%；弃权117,900股，占出席会议有表决权股份总数0.29%，表决
通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,673,177股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数16,478,809股的10.15%；反对1,4687,732股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的89.13%；弃权117,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.72%。
4、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为40,775,703股。同意
25,972,071股，占出席会议有表决权股份总数的63.695%；反对14,705,732股，占出席会议
有表决权股份总数的36.065%；弃权97,900股，占出席会议有表决权股份总数0.24%，表决
通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,675,177股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数16,478,809股的10.17%；反对14,705,732股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的89.24%；弃权97,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.59%。
5、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为40,775,703股。同意
25,980,171股，占出席会议有表决权股份总数的63.71%；反对14,690,332股，占出席会议
有表决权股份总数的36.03%；弃权105,200股，占出席会议有表决权股份总数0.26%，表决
通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,683,277股，占出席会议中小股东有表决
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权股份总数16,478,809股的10.21%；反对14,690,332股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的89.15%；弃权105,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.64%。
6、审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为40,775,703股。同意
25,803,771股，占出席会议有表决权股份总数的63.28%；反对14,912,432股，占出席会议
有表决权股份总数的36.57%；弃权59,500股，占出席会议有表决权股份总数0.15%，表决通
过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,506,877股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数16,478,809股的9.144%；反对14,912,432股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的90.495%；弃权59,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.361%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千山
制药机械股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表
决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法有效。
四、备查文件
1、《湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2019年度股东大会的法
律意见书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○二○年七月二十日
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